Sequestro de 225 milhões em criptomoedas por golpistas: saiba mais!
Justiça dos EUA Processa Sequestro de R$ 225,3 Milhões em Criptomoedas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou ontem que entrou com uma ação civil visando o sequestro de aproximadamente R$ 225,3 milhões em criptomoedas, relacionadas a fraudes de investimento. Em um comunicado à imprensa, o DOJ informou que identificou e acionou contas ligadas a uma “sofisticada rede de lavagem de dinheiro em blockchain” que disperse recursos de mais de 400 vítimas suspeitas de fraude.
Detalhes do Processo e Redes Envolvidas
A denúncia, que possui 75 páginas e foi protocolada no Tribunal Distrital de Columbia, fornece informações detalhadas sobre o sequestro. De acordo com o documento, o Serviço Secreto dos EUA (USSS) e o FBI rastrearam os golpistas, associando-os a sete grupos de tokens da stablecoin Tether. A fraude em questão é conhecida como “pig butchering”, um golpe que utiliza relacionamentos românticos falsos para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que estão investindo em oportunidades lucrativas de criptomoedas, antes de desaparecer com os fundos.
Conforme alegado, anéis de “pig butchering” costumam traficar os trabalhadores que se comunicam diretamente com as vítimas para países do Sudeste Asiático. O DOJ afirma que essa prática se aplicou ao caso em questão.
Alarmes de Lavagem de Dinheiro e Vítimas Notáveis
Ainda segundo o DOJ, a Tether e a exchange de criptomoedas OKX alertaram as autoridades em 2023 sobre uma série de contas suspeitas de ajudar a lavar moedas obtidas de forma fraudulenta por meio de uma vasta e complexa rede de transações. Entre os supostos afetados está Shan Hanes, ex-presidente do Heartland Tri-State Bank, que foi condenado a 24 anos de prisão por desvio de dezenas de milhões de dólares para investir em um dos mais conhecidos e devastadores golpes de “pig butchering”.
Outras vítimas mencionadas na denúncia perderam milhares ou até milhões de dólares acreditando que estavam investindo de forma legítima.
Impacto das Fraudes em Criptomoedas
Um relatório do FBI, citado no comunicado, revelou que fraudes de investimento em criptomoedas geraram perdas reportadas de R$ 5,8 bilhões ao longo de 2024.
O valor recuperado com esse sequestro será destinado ao ressarcimento das vítimas conhecidas da fraude, conforme anunciado pelo DOJ. Além disso, a administração anterior pró-cripto dos EUA já indicou que os fundos que não forem devolvidos aos lesados poderiam ser utilizados para financiar uma reserva de criptomoedas nos Estados Unidos.
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